Associação dos Detetives do Brasil

Capítulo 1 – Conceitos, Tipos de Localização e Panorama Geral

Localizar pessoas é uma das demandas mais frequentes na atividade do detetive particular. A expressão “investigação de localização de pessoas” abrange situações muito diferentes, como:

• localizar devedores que “sumiram” para evitar cobranças;
• encontrar herdeiros ou beneficiários para partilhas e inventários;
• localizar testemunhas importantes para processos judiciais;
• auxiliar famílias na busca por parentes desaparecidos;
• localizar pessoas para fins de reencontro familiar ou afetivo.

1.1. Tipos de Localização

• Localização civil/patrimonial: paradeiro de devedor, herdeiro, sócio;
• Localização afetiva: reencontro de familiares, amigos de infância, ex-parceiros;
• Localização de testemunhas: pessoas que podem contribuir em processos judiciais;
• Localização de desaparecidos: casos de risco, envolvendo possível crime ou vulnerabilidade.

1.2. Foco da Atuação do Detetive

De maneira geral, o detetive atua para:

• levantar pistas e indícios do paradeiro atual da pessoa;
• confirmar se a pessoa ainda reside ou trabalha em determinados locais;
• encontrar novos endereços, telefones, contatos e rotinas;
• produzir um relatório organizado, que permita ao cliente ou advogado tomar decisões.

1.3. Diferença Entre Localizar e Conduzir

• o detetive localiza, ou seja, aponta quando possível o endereço atual ou a área de circulação da pessoa;
• não cabe ao detetive capturar, conduzir à força ou coagir o localizado;
• qualquer medida de condução coercitiva compete ao Poder Judiciário, por meio de autoridades competentes.

Capítulo 2 – Base Legal, Limites e Responsabilidade do Detetive

A investigação de localização de pessoas deve respeitar a mesma base legal da atividade de detetive particular em geral, com destaque para:

• Constituição Federal de 1988 – intimidade, vida privada, honra e imagem;
• Lei nº 13.432/2017 – lei do detetive particular;
• Código Civil – responsabilidade civil e dano moral;
• Código Penal – crimes a evitar (ameaça, constrangimento, violação de domicílio);
• LGPD – tratamento de dados pessoais;
• Marco Civil da Internet – acesso a registros digitais.

2.1. O que é Lícito Fazer

• pesquisar em fontes públicas e abertas (internet, diários oficiais, redes sociais abertas);
• consultar bases e cadastros por meio de canais oficiais e legítimos (sempre respeitando regras de acesso);
• entrevistar vizinhos, colegas e pessoas que queiram fornecer informações;
• realizar observação em locais públicos e vias de acesso.

2.2. O que é Vedado

• invadir sistemas, contas, e-mails ou redes sociais da pessoa procurada;
• obter dados bancários ou fiscais sem base legal adequada;
• coagir, ameaçar ou chantagear a pessoa localizada para que compareça a algum lugar;
• fabricar informações ou usar documentos falsos para obter dados em órgãos públicos.

2.3. Responsabilidade Profissional

• o detetive responde civilmente se causar dano indevido à imagem ou privacidade de alguém;
• responde criminalmente se praticar atos típicos (invasão, falsidade, coação etc.);
• fazer constar em contrato que a atuação será apenas por meios lícitos protege o profissional e esclarece o cliente.

Capítulo 3 – Briefing com o Cliente e Coleta Inicial de Dados

Uma boa investigação começa com um bom levantamento inicial. Muitas buscas fracassam porque o cliente fornece dados incompletos, confusos ou distorcidos.

3.1. Dados Básicos da Pessoa Procurada

• nome completo (incluindo sobrenomes e variações já usadas);
• apelidos ou nomes sociais pelos quais é conhecida;
• data de nascimento, nome da mãe e do pai (quando possível);
• CPF, RG, número de documentos que o cliente tiver;
• últimos endereços conhecidos (residencial e profissional);
• últimos telefones, e-mails, redes sociais conhecidos.

3.2. Histórico da Relação com o Cliente

• como conheceram a pessoa procurada;
• motivo da localização (dívida, herança, reencontro, testemunho, desaparecimento);
• quanto tempo faz que não se tem notícia confiável da pessoa;
• situações de conflito prévio (discussões, processos, ameaças).

3.3. Indícios Já Existentes

• prints de mensagens antigas;
• contratos, recibos, cartões de visita;
• documentos que indiquem vínculos (empresa, associação, igreja, clube);
• fotos recentes (para reconhecimento em campo).

3.4. Gestão de Expectativas com o Cliente

• explicar que nem sempre é possível encontrar a pessoa com 100% de certeza;
• reforçar que localização não significa obrigar comparecimento ou pagamento;
• alinhar prazo, métodos lícitos e possibilidade de não haver resultado conclusivo.

Capítulo 4 – Pesquisa Documental e Fontes Oficiais/Lícitas

A fase documental é o “esqueleto” da investigação de localização. Ela orienta as diligências de campo e reduz o tempo gasto em tentativas aleatórias.

4.1. Fontes Documentais Comuns

• cadastros de empresas (juntas comerciais, diários oficiais, portais de transparência);
• processos judiciais (consultas públicas, quando disponíveis);
• registros de imóveis (por meio de solicitações formais e pagamento de emolumentos);
• cartórios de registro civil e notas (casamentos, óbitos, procurações, escrituras);
• publicações em diários oficiais e comunicados públicos.

4.2. Atualização de Endereços

• verificar se a pessoa deixou rastros em contratos recentes;
• identificar empresas das quais participa ou participou como sócio;
• levantar endereços relacionados a familiares próximos.

4.3. Limites do Acesso

• nem todo banco de dados é público: muitos exigem legitimidade e autorização;
• o detetive deve evitar se apresentar falsamente como servidor público para obter dados;
• ações que exijam quebra de sigilo são de competência judicial, mediante advogado.

4.4. Organização das Informações Documentais

• montar uma linha do tempo com endereços conhecidos;
• listar empresas, vínculos e locais onde a pessoa possivelmente circula;
• classificar os endereços por grau de atualidade (antigo, possível, provável, recente).

Capítulo 5 – OSINT, Internet e Redes Sociais na Localização de Pessoas

OSINT (Open Source Intelligence) é a inteligência a partir de fontes abertas. Para localizar pessoas, o uso ético de OSINT é extremamente poderoso.

5.1. Redes Sociais

• perfís públicos em redes de fotos, vídeos e mensagens;
• informações em bio (cidade, empresa, profissão, “trabalhando em X”);
• postagens de check-in, viagens e locais frequentes;
• lista de amigos, familiares e conexões relevantes.

5.2. Buscadores e Ferramentas Online

• busca por nome completo entre aspas;
• combinação de nome + cidade + empresa;
• busca por e-mails, usuários e apelidos conhecidos;
• busca em fóruns, listas e notícias locais.

5.3. Riscos e Cuidados na Investigação Digital

• evitar criar perfis falsos para enganar a pessoa (pode ser questionado eticamente e até legalmente);
• não se passar por autoridade, órgão público ou representante de empresa;
• não utilizar técnicas de invasão (phishing, engenharia social invasiva, malware).

5.4. Cruzamento de Informações

• cruzar fotos recentes com pontos de referência (placas de rua, pontos turísticos, empresas ao fundo);
• cruzar informações de amigos/em comum para mapear círculos de convivência;
• relacionar apelidos usados online com nomes reais já coletados.

Capítulo 6 – Contatos Telefônicos, E-mail e Outras Formas de Abordagem

Nem sempre é necessário – ou prudente – abordar a pessoa localizada. Em muitos casos, o objetivo é apenas saber onde está. Em outros, será necessário algum contato.

6.1. Quando é Adequado Abordar

• quando o cliente deseja propor acordo amigável (dívida, acerto, reencontro);
• quando a pessoa precisa ser avisada de algo (inventário, herança, comunicação formal);
• quando há interesse em colher versão espontânea antes de processo.

6.2. Formas de Contato Possíveis

• ligação telefônica profissional, com identificação verdadeira;
• e-mail formal, explicando de forma resumida o motivo do contato;
• mensagens de texto em tom neutro e respeitoso.

6.3. O que Evitar na Abordagem

• ameaças (“se não falar comigo, você será processado…”);
• mentiras graves sobre a identidade do detetive (como se passar por policial, juiz, promotor);
• promessas que não podem ser cumpridas (“se você aparecer, sua dívida será perdoada” sem autorização do cliente).

6.4. Não Confrontar em Campo

• durante vigilância, o detetive não deve interpelar a pessoa de surpresa;
• risco de agressão, escândalo em local público ou acusação de perseguição;
• qualquer abordagem presencial deve ser planejada, com segurança e avaliação jurídica.

Capítulo 7 – Trabalho de Campo, Vizinhança e Observação Discreta

Depois da parte documental e digital, entra o trabalho de campo: confirmar na prática se a pessoa realmente vive, trabalha ou circula em determinados locais.

7.1. Visitas Discretas a Endereços

• verificar se o nome consta em caixas de correio, interfones, listas internas;
• observar movimento em diferentes horários (manhã, tarde, noite);
• anotar placa de veículos associados à residência, se visível em local público.

7.2. Conversas com Vizinhos e Comerciantes

• abordagem educada, sem pressão;
• perguntas abertas (“essa pessoa ainda mora aqui?”, “tem sido vista por aqui?”);
• evitar expor detalhes do motivo da busca, salvo quando necessário e com cautela.

7.3. Observação em Pontos Estratégicos

• pontos em que se pode ver quem entra e sai, sem invadir propriedade privada;
• uso de veículo discreto e permanência alternada (evitar parecer “carro parado estranho”);
• registro de fotos, quando a presença da pessoa for confirmada.

7.4. Registro em Diário de Campo

• anotar data, hora, local, o que foi observado e por quanto tempo;
• registrar nomes de pessoas que forneceram informações (quando aceitarem);
• incluir eventuais dificuldades ou resistências encontradas.

Capítulo 8 – Localização de Pessoas em Situação de Risco e Desaparecidos

Quando a localização envolve possível crime, sequestro, tráfico de pessoas ou desaparecimento de menor, a prioridade é a proteção da vida.

8.1. Comunicação com Autoridades

• em casos de desaparecimento, é essencial que a família registre boletim de ocorrência;
• o detetive pode atuar em paralelo, mas não substitui a polícia;
• informações relevantes devem ser compartilhadas com autoridade policial, conforme orientação jurídica.

8.2. Pessoas em Vulnerabilidade

• dependentes químicos, pessoas com transtornos mentais, idosos desorientados;
• abordagem deve ser cuidadosa, respeitosa e, se possível, com apoio de familiares;
• evitar exposição pública que possa agravar sofrimento ou risco.

8.3. Limites da Atuação em Casos Criminais

• o detetive não deve se infiltrar em organizações criminosas;
• não deve participar de resgates armados ou ações de risco extremo;
• em cenários de violência, a atuação é complementar, sempre respeitando o protagonismo da polícia.

8.4. Apoio à Família

• manter comunicação clara e realista sobre o andamento das buscas;
• evitar prometer resultados ou criar falsas esperanças;
• sugerir apoio psicológico quando necessário.

Capítulo 9 – Localização de Devedores, Herdeiros e Testemunhas

Em muitas situações, o objetivo principal não é apenas reencontrar, mas viabilizar a continuidade de um processo civil, trabalhista ou de família.

9.1. Devedores e Inadimplentes

• localizar o paradeiro atual para facilitar citação ou negociação;
• coletar elementos que indiquem padrão de vida e eventual ocultação de bens (sempre por meios lícitos);
• não constranger o devedor nem ameaçar em nome do cliente.

9.2. Herdeiros e Beneficiários

• herdeiros que perderam contato com a família;
• beneficiários de seguros, precatórios ou indenizações;
• notificar, de forma educada e formal, sobre direitos a que possam ter acesso.

9.3. Testemunhas

• localizar pessoas que presenciaram fatos relevantes;
• registrar dados de contato atual para que sejam arroladas por advogados;
• evitar “treinar” testemunhas ou induzir versões.

9.4. Interface com o Advogado

• passar ao advogado os dados atualizados para medidas judiciais;
• explicar limitações (ex.: testemunha tem medo de depor, ou devedor evita contato direto);
• atuar sob orientação jurídica quando necessário.

Capítulo 10 – Organização das Informações e Relatório Técnico

Todo o esforço de localização precisa ser traduzido em informação organizada. Um bom relatório faz diferença para o cliente e para o advogado.

10.1. Estrutura Recomendada de Relatório

• identificação do caso, do cliente e da pessoa procurada;
• período da investigação e métodos gerais utilizados (documental, digital, campo);
• linha do tempo dos endereços e contatos levantados;
• descrição das diligências de campo (datas, locais, resultados);
• conclusões sobre o paradeiro atual (quando houver) ou probabilidade de localizacao;
• anexos: fotos, prints, cópias de documentos relevantes.

10.2. Linguagem Clara e Objetiva

• evitar linguagem agressiva ou adjetivada (“devedor safado”, “pessoa má-fé”);
• descrever fatos, não julgamentos pessoais;
• indicar o que foi confirmado e o que é apenas indicativo ou provável.

10.3. Relatos Orais e Orientação ao Cliente

• apresentar pessoalmente ou por videoconferência, quando possível, explicando o relatório;
• orientar o cliente a procurar advogado para decisões jurídicas;
• deixar claro que o detetive não decide por ação ou não ação judicial.

Capítulo 11 – LGPD, Sigilo, Ética e Armazenamento de Dados

Em localização de pessoas, são tratados dados pessoais e muitas vezes sensíveis: telefone, endereço, rotinas, vínculos familiares. A proteção desses dados é dever legal e ético.

11.1. Princípios da LGPD

• Finalidade: usar dados apenas para a investigação contratada;
• Necessidade: não coletar dados desnecessários;
• Segurança: proteger contra acesso indevido e vazamentos;
• Transparência com o cliente: esclarecer como os dados serão tratados.

11.2. Sigilo Profissional

• não compartilhar informações com curiosos, vizinhos ou terceiros não autorizados;
• evitar comentar casos em redes sociais ou em círculos profissionais abertos;
• usar dados apenas nos limites do contrato e da lei.

11.3. Guarda e Descarte de Informações

• definir prazo de guarda (por exemplo, conforme orientações jurídicas do escritório que atende o detetive);
• armazenar em dispositivos protegidos por senha e, se possível, criptografia;
• descartar dados ao final do prazo, por métodos seguros (apagamento definitivo, destruição física de mídias).

Capítulo 12 – Boas Práticas, Segurança Operacional e Imagem Profissional

A forma como o detetive conduz casos de localização influencia diretamente sua reputação, sua segurança e a visão da sociedade sobre a categoria.

12.1. Boas Práticas Gerais

• manter postura respeitosa com todos, inclusive com a pessoa localizada;
• recusar demandas de perseguição, vingança ou constrangimento;
• priorizar sempre a segurança física própria e de terceiros.

12.2. Segurança Operacional

• evitar se expor sozinho em áreas de risco elevado;
• informar alguém de confiança sobre locais e horários de diligências mais sensíveis;
• se necessário, atuar em dupla ou equipe, sobretudo em áreas desconhecidas.

12.3. Imagem Profissional

• divulgar serviços enfatizando legalidade, sigilo e ética;
• evitar “sensacionalismo” em redes sociais e material publicitário;
• atuar de forma que advogados, empresas e famílias sintam segurança em indicar seu trabalho.