Associação dos Detetives do Brasil

Capítulo 1 – Conceito e Campo de Atuação do Investigador Criminal

O Investigador Criminal é o profissional que atua na identificação, análise e esclarecimento de fatos que possam constituir crime ou infrações conexas, produzindo informações técnicas para subsidiar:

• autoridades públicas (polícia, Ministério Público, Poder Judiciário);
• advogados, empresas e vítimas;
• associações, seguradoras e órgãos de controle interno.

No âmbito privado, o Investigador Criminal frequentemente atua como consultor técnico, agregando às investigações oficiais elementos que podem ser usados em inquéritos, ações penais, ações cíveis e procedimentos administrativos.

1.1. Objetivos da Atividade

• Esclarecer a dinâmica de um fato supostamente criminoso.
• Identificar autoria, materialidade e circunstâncias relevantes.
• Coletar, analisar e organizar provas lícitas e úteis.
• Reduzir incertezas, afastar boatos e hipóteses sem base.
• Auxiliar na elaboração de estratégias jurídicas.

1.2. Áreas Comuns de Atuação

• Homicídios, ameaças e lesões corporais.
• Estelionatos, fraudes, crimes financeiros e patrimoniais.
• Crimes digitais e cibernéticos (difamação, golpes, invasões de contas).
• Crimes contra a honra e imagem (inclusive em redes sociais).
• Desaparecimento de pessoas.
• Crimes no ambiente empresarial (compliance investigativo).

Capítulo 2 – Fundamentos Jurídicos e Limites de Atuação

A atuação do Investigador Criminal deve ser alinhada à legislação penal, processual e às normas que regulam a atividade de investigação privada, quando for o caso. Trabalhar “no escuro” jurídico é abrir espaço para nulidades e responsabilização.

2.1. Bases Normativas Essenciais

• Constituição Federal (direitos e garantias fundamentais).
• Código Penal (tipos de crime e penas).
• Código de Processo Penal (produção de provas, nulidades, cadeia de custódia).
• Legislação específica da investigação privada (onde aplicável).
• LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
• Marco Civil da Internet (uso e guarda de registros digitais).

2.2. Limites de Atuação

O Investigador Criminal, seja público ou privado, deve respeitar:

• Inviolabilidade do domicílio (salvo situações legais específicas).
• Sigilo de comunicações (não pode interceptar ligações ou invadir contas).
• Integridade física e moral de investigados e testemunhas.
• Proibição de provas ilícitas (tudo que viola direitos fundamentais).

2.3. Colaboração com Autoridades

No âmbito privado, a atuação é de apoio, não de substituição da investigação policial:

• É possível compartilhar com a autoridade policial elementos coletados licitamente.
• O Investigador pode atuar como testemunha técnica ou informante.
• Relatórios podem ser integrados a inquéritos e processos, se aceitos pela autoridade.

Capítulo 3 – Perfil Profissional, Competências e Postura

Não existe Investigador Criminal eficaz sem um perfil mínimo de disciplina, organização, equilíbrio emocional e capacidade analítica. O trabalho lida com conflitos, tragédias e interesses pesados.

3.1. Competências Técnicas

• Noções sólidas de Direito Penal e Processual Penal.
• Conhecimento de técnicas de entrevista, interrogatório e escuta ativa.
• Domínio básico de criminalística e leitura de laudos.
• Capacidade de análise de documentos, mensagens, mídias e registros digitais.
• Uso de tecnologias de pesquisa, banco de dados e geolocalização.

3.2. Competências Comportamentais

• Calma e autocontrole em situações de tensão.
• Discrição e respeito ao sigilo.
• Resiliência para lidar com frustrações e investigações longas.
• Capacidade de trabalhar em equipe (com advogados, peritos, outros investigadores).
• Flexibilidade mental para revisar hipóteses quando surgem novos dados.

3.3. Postura Profissional

A forma como o Investigador se apresenta e se comunica influencia diretamente na colaboração de testemunhas, clientes e parceiros:

• Visual limpo e compatível com o ambiente (nem “caricato”, nem descuidado).
• Linguagem profissional, firme, porém respeitosa.
• Cumprimento de horários, prazos e combinações.
• Neutralidade: não tomar partido emocional de imediato.

Capítulo 4 – Ética, Sigilo e Responsabilidade

A ética é o eixo central da atividade do Investigador Criminal. Sem ética, o profissional perde credibilidade, corre riscos jurídicos e prejudica clientes e terceiros.

4.1. Sigilo Profissional

• Informações obtidas na investigação pertencem ao cliente, dentro dos limites da lei.
• Não é admissível vender, negociar ou “vazar” dados para terceiros.
• O Investigador deve cuidar para que sua equipe também respeite o sigilo.

4.2. Conflito de Interesses

O profissional deve recusar trabalhos quando:

• Já atue para parte diretamente contrária no mesmo caso.
• Tenha relação pessoal intensa com alguma das partes.
• O contrato coloque em risco sua imparcialidade mínima.

4.3. Responsabilidade Civil e Penal

O Investigador pode responder:

• Civilmente, por danos morais ou materiais causados por conduta negligente ou dolosa.
• Penalmente, se praticar crimes na condução da investigação (ameaça, constrangimento, violação de domicílio etc.).

Capítulo 5 – Planejamento de Investigações

Investigar sem planejamento é desperdiçar tempo, dinheiro e oportunidades. Cada caso deve ser organizado em fases com objetivos claros.

5.1. Entrevista Inicial com o Cliente

• Ouvir a versão do cliente sem pressa, anotando pontos-chave.
• Identificar o que é fato e o que é opinião/expectativa.
• Verificar documentos, mensagens, laudos e registros já existentes.
• Esclarecer o que é possível e o que não é (limites legais, prazos, custos).

5.2. Definição de Objetivos

Um bom planejamento começa com perguntas claras:

• O que exatamente precisa ser comprovado?
• Quais são as hipóteses de trabalho (possíveis cenários)?
• Quais são as prioridades (urgência, risco, prazo processual)?

5.3. Plano Operacional

• Levantamento de fontes (testemunhas, locais, documentos, registros digitais).
• Definição de técnicas (entrevistas, vigilância, pesquisas abertas, análise documental).
• Distribuição de tarefas (quando houver equipe).
• Criação de cronograma mínimo (etapas e prazos).

Capítulo 6 – Fontes e Técnicas de Coleta de Informações

A essência do trabalho do Investigador Criminal é transformar dados brutos em informações úteis. Isso exige conhecer as fontes e as formas lícitas de acesso.

6.1. Fontes Abertas (OSINT)

• Redes sociais abertas.
• Sites oficiais (tribunais, diários oficiais, juntas comerciais).
• Notícias de imprensa, blogs e portais especializados.
• Ferramentas de busca geolocalizada e mapas.

6.2. Fontes Humanas

• Testemunhas diretas e indiretas.
• Vizinhos, colegas de trabalho, familiares.
• Profissionais que tiveram contato com o caso (médicos, seguranças, funcionários).

6.3. Fontes Documentais

• Contratos, recibos, notas fiscais, extratos.
• Laudos médicos, boletins de ocorrência, certidões.
• Registros de acesso, câmeras de segurança, relatórios internos.

6.4. Cuidados na Coleta

• Registrar a origem de cada informação (quem, quando, como).
• Evitar manipular documentos originais sem necessidade.
• Preservar cópias fiéis (scans, fotos de alta qualidade, backups digitais).

Capítulo 7 – Entrevistas Investigativas e Tomada de Depoimentos

Entrevistas bem conduzidas podem esclarecer muito mais do que simples perguntas informais. A forma de perguntar influencia diretamente a qualidade das respostas.

7.1. Preparação

• Rever o caso antes da entrevista (cronologia e pontos de dúvida).
• Estudar o perfil do entrevistado (idade, nível de instrução, relação com o fato).
• Definir objetivos específicos para cada entrevista.

7.2. Condução

• Iniciar com perguntas abertas (“conte o que aconteceu”).
• Evitar perguntas que induzem respostas (“foi assim, não foi?”).
• Explorar detalhes de tempo, espaço e pessoas envolvidas.
• Observar linguagem corporal e mudanças de postura.

7.3. Registro

• Anotar data, hora, local e presentes.
• Registrar frases importantes o mais fielmente possível.
• Quando for lícito e autorizado, usar gravação de áudio/vídeo.

Capítulo 8 – Observação e Vigilância em Campo

A vigilância é uma das ferramentas clássicas do Investigador Criminal. Serve para confirmar rotinas, encontros, deslocamentos e condutas, gerando registros fotográficos ou descritivos.

8.1. Tipos de Vigilância

• Fixa: o Investigador permanece em ponto estratégico observando um local.
• Móvel: acompanhamento do alvo a pé ou em veículo.
• Eletrônica (lícita): uso de câmeras em locais permitidos, GPS autorizado etc.

8.2. Princípios Básicos

• Discrição: não chamar atenção do alvo ou de terceiros.
• Segurança: evitar perseguições perigosas ou situações de confronto.
• Registro: anotar horários, endereços, veículos, pessoas com quem o alvo se encontra.

8.3. Limites Legais

• Não é permitido invadir domicílio para instalar dispositivos.
• Não é permitido violar privacidade em ambientes em que a pessoa tenha expectativa legítima de sigilo absoluto.
• Qualquer gravação deve respeitar a legislação de privacidade vigente.

Capítulo 9 – Registros, Relatórios e Gestão de Provas

Uma investigação excelente pode perder valor se os registros forem falhos, confusos ou mal organizados. O Investigador precisa tratar a documentação como parte central do trabalho.

9.1. Organização Interna

• Numeração única para cada caso (código de referência).
• Pastas físicas e digitais separadas (relatórios, mídias, documentos).
• Controle de versões (o que foi atualizado, por quem, quando).

9.2. Relatório de Andamento

Em investigações longas, é útil emitir relatórios parciais:

• Resumo do que já foi feito.
• Pontos confirmados e dúvidas ainda abertas.
• Próximas ações planejadas.

9.3. Relatório Final

Deve ser claro, objetivo e estruturado:

• Identificação do caso e do Investigador.
• Objetivo da investigação.
• Metodologia empregada.
• Descrição dos fatos verificados.
• Análise técnica (interpretação dos dados).
• Conclusão (o que se pode afirmar com segurança).
• Anexos (fotos, prints, cópias de documentos, mídias).

Capítulo 10 – Atuação em Diferentes Tipos de Casos

Cada tipo de caso exige adaptações de técnica, abordagem e cuidado. Não existe “receita única” de investigação.

10.1. Crimes contra o Patrimônio

• Furtos e roubos de veículos, residências, empresas.
• Análise de câmeras, rotas de fuga e receptação de bens.
• Verificação de vínculos internos (funcionários, prestadores de serviço).

10.2. Estelionato e Fraudes

• Rastreamento de transações financeiras e chaves PIX.
• Identificação de laranjas e contas de passagem.
• Comparação entre promessas (contratos, mensagens) e realidade.

10.3. Crimes Digitais

• Preservação de provas (prints com metadados, cópias integrais de páginas).
• Identificação de perfis falsos e conexões entre contas.
• Articulação com advogado para pedidos de quebra de sigilo via Justiça.

10.4. Violência e Ameaças

• Mapear o histórico de conflitos.
• Registrar ameaças, perseguições e comportamentos de risco.
• Auxiliar na produção de elementos para medidas protetivas, quando cabível.

Capítulo 11 – Relação com Polícia, Ministério Público e Judiciário

O Investigador Criminal, especialmente quando atua no setor privado, não concorre com as instituições oficiais: ele complementa, esclarece e traz informações adicionais.

11.1. Com a Polícia

• Encaminhar elementos sólidos e organizados (não “montes de papéis”).
• Respeitar a autoridade do delegado como condutor do inquérito.
• Evitar “investigação paralela” que atrapalhe a oficial.

11.2. Com o Ministério Público

• Relatórios podem ser usados por promotores para reforçar denúncia ou arquivamento.
• O Investigador pode ser ouvido como testemunha informante.

11.3. Com o Judiciário

• Relatórios podem ser juntados por advogados em ações cíveis ou criminais.
• O Investigador pode ser chamado para esclarecer pontos técnicos em audiência.

Capítulo 12 – Segurança Pessoal e Gestão de Riscos

A atividade investigativa pode expor o profissional a riscos físicos, emocionais e até digitais. Cuidar da própria segurança é parte do trabalho.

12.1. Segurança Física

• Evitar contato direto desnecessário com suspeitos perigosos.
• Não realizar abordagens, prisões ou “acertos” – isso é função da polícia.
• Planejar rotas de saída em vigilâncias e deslocamentos.
• Comunicar a alguém de confiança a agenda e o local de atendimentos mais sensíveis.

12.2. Segurança Emocional

• Buscar apoio psicológico quando lidar com casos muito pesados (crianças, homicídios, abusos).
• Manter equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
• Evitar envolvimento emocional com o caso ou com as partes.

12.3. Segurança Digital

• Usar senhas fortes e autenticação em dois fatores.
• Proteger arquivos sensíveis com criptografia.
• Evitar redes Wi-Fi inseguras para acessar relatórios e bancos de dados.

Capítulo 13 – Ferramentas Tecnológicas na Investigação

A tecnologia não substitui o Investigador, mas amplia suas capacidades. O profissional moderno precisa dominar, pelo menos em nível prático, algumas ferramentas.

13.1. Softwares e Aplicativos Úteis

• Aplicativos de anotações seguras e organização de casos.
• Ferramentas de edição e marcação de PDFs e imagens.
• Planilhas para linhas do tempo e cruzamento de dados.
• Aplicativos de mapas, rotas e geolocalização.

13.2. Análise de Mídias

• Ferramentas básicas para limpar áudio (reduzir ruído) e melhorar compreensão.
• Softwares para pausa, zoom e captura de frames em vídeos.
• Organização de fotos com datas, locais e identificação de pessoas.

13.3. Limites e Cuidados

• Respeitar licenças de software (evitar programas piratas).
• Proteger dados sensíveis contra vazamentos.
• Saber que nenhum software substitui o juízo crítico do profissional.

Capítulo 14 – Carreira, Imagem Profissional e Mercado de Trabalho

Ser Investigador Criminal é mais do que executar casos pontuais. É construir uma carreira, uma reputação e um posicionamento claro no mercado.

14.1. Construção de Reputação

• Cumprir o que promete em termos de prazo e escopo.
• Ser honesto ao dizer o que é possível ou não em cada caso.
• Manter postura respeitosa com colegas, clientes e autoridades.
• Evitar exposição exagerada em redes sociais (sigilo e discrição contam muito).

14.2. Relacionamento com Advogados e Empresas

• Advogados são parceiros naturais do Investigador Criminal.
• Empresas de segurança, seguradoras e departamentos de compliance são potenciais clientes.
• Entregar relatórios técnicos que facilitem o trabalho jurídico agrega valor à parceria.

14.3. Atualização Contínua

• Participar de cursos, congressos e associações de classe.
• Ler obras e materiais técnicos de investigação, direito e tecnologia.
• Acompanhar mudanças legislativas e novas modalidades de crime.