Associação dos Detetives do Brasil

Capítulo 8 – Investigações Corporativas

As investigações corporativas são aquelas realizadas em ambiente empresarial ou institucional, com foco em fatos que afetam:

• patrimônio da empresa;
• imagem e reputação institucional;
• clima organizacional e segurança interna;
• cumprimento de normas internas e leis;
• relações trabalhistas e contratuais.

Nessa área, o detetive particular atua como agente técnico de apuração, normalmente em apoio a:

• proprietários e diretores;
• setor jurídico interno ou escritórios externos;
• setor de compliance e auditoria;
• departamento de recursos humanos.

8.1. Exemplos comuns de demanda corporativa

• suspeita de furto ou desvio de estoque;
• funcionário desviando clientes para concorrência;
• uso indevido de informações confidenciais;
• quebra de cláusula de sigilo ou não concorrência;
• fraudes em reembolsos, horas extras ou benefícios;
• assédio moral ou sexual dentro da empresa;
• falsificação de laudos, documentos ou atestados médicos;
• vazamento de estratégia comercial ou banco de clientes.

8.2. Particularidades da investigação corporativa

Diferente da investigação conjugal, aqui o ambiente é regido por regras internas (código de conduta, regulamento, normas de TI, política de sigilo).

O detetive deve:

• conhecer minimamente a estrutura da empresa;
• entender a hierarquia (quem decide, quem executa);
• identificar quem é o “dono do problema” (quem responde pelo setor);
• alinhar atuação com jurídico e/ou diretoria para evitar conflitos.

8.3. Fases da investigação corporativa

8.3.1. Reunião inicial com a direção

Nessa fase, o detetive:

• ouve o relato dos fatos (o que ocorreu, quando, com quem);
• entende o impacto financeiro, moral e jurídico do problema;
• identifica documentos já existentes (BO, advertências, relatórios internos);
• define quem será o ponto focal de contato dentro da empresa;
• verifica se há processo judicial em andamento.

8.3.2. Definição de escopo

O escopo deve delimitar:

• quem ou o que será investigado;
• quais unidades, filiais ou setores entram na apuração;
• período a ser analisado (últimos 3 meses, 1 ano, caso pontual);
• até onde a empresa autoriza o acesso (registros internos, imagens, controles).

8.3.3. Planejamento tático

O detetive organiza:

• cronograma de visitas e observações;
• dias e horários críticos (entrada/saída de mercadorias, trocas de turno);
• possível uso de equipe (mais de um observador, veículos, apoio externo);
• tipo de técnica utilizada (ponto fixo externo, entrevistas, análise documental, OSINT).

8.4. Técnicas aplicadas em ambiente corporativo

8.4.1. Observação de rotina operacional

A observação pode ocorrer:

• na entrada e saída de caminhões;
• em docas, almoxarifados e depósitos;
• em caixas, balcões e área de atendimento;
• em perímetro externo (portões, estacionamentos, fundos de loja).

O foco é identificar:

• movimentações fora do padrão;
• funcionários que se aproximam de veículos desconhecidos;
• mercadorias saindo sem registro;
• contatos frequentes com pessoas suspeitas.

8.4.2. Análise documental

Em muitos casos, a fraude aparece nos papéis. O detetive pode auxiliar na análise de:

• notas fiscais e cupons;
• relatórios de estoque (entrada x saída);
• controle de ponto e jornada;
• reembolsos e despesas de viagem;
• contratos com fornecedores e terceiros.

O trabalho deve ser coordenado com a área de contabilidade ou auditoria, quando houver.

8.4.3. Entrevistas internas (informais)

O detetive pode, com autorização da direção, conversar com:

• colegas de equipe;
• supervisores e encarregados;
• segurança patrimonial;
• terceirizados que atuam no local.

É importante:

• manter sigilo sobre o objetivo real, quando necessário;
• não acusar ninguém diretamente;
• não prometer proteção ou benefícios que não possa cumprir;
• registrar com detalhe as informações obtidas.

8.4.4. OSINT corporativo

A investigação digital também é importante nesse contexto. Exemplos:

• rastreamento de perfis em redes sociais ligados a funcionários;
• verificação de anúncios de produtos idênticos aos desviados;
• busca por comentários de ex-funcionários em sites de avaliação de empresas;
• identificação de empresas “laranjas” ligadas a colaboradores suspeitos.

8.5. Limites legais, LGPD e compliance

Em ambiente corporativo, é fundamental respeitar:

• a legislação trabalhista;
• a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
• o código de ética da empresa;
• políticas de privacidade e uso de sistemas.

O detetive não pode:

• instalar softwares espiões em computadores sem base legal;
• acessar e-mails pessoais de funcionários sem autorização judicial;
• quebrar senhas de dispositivos particulares;
• induzir colaboradores a descumprirem leis ou normas internas.

8.6. Relacionamento com o jurídico e RH

O detetive não substitui o advogado e nem o RH, mas:

• fornece elementos técnicos para tomada de decisão;
• organiza cronologia de fatos para sustentação de justa causa;
• auxilia no entendimento do “como” a fraude ocorreu;
• aponta fragilidades de controle interno.

O relatório final deve ser escrito em linguagem:

• clara;
• cronológica;
• sem termos ofensivos;
• apresentando fatos, não julgamentos morais.

8.7. Proteção da identidade do detetive e da empresa

Em alguns casos, é importante que funcionários não saibam que há investigação em andamento. O detetive pode:

• atuar como “cliente misterioso” em lojas;
• se apresentar como prestador de serviço genérico, quando autorizado;
• realizar observações externas, sem entrar no ambiente interno.

A identidade da empresa também deve ser protegida em ações externas, evitando exposição desnecessária de marca em locais de risco.

8.8. Erros comuns em investigações corporativas

• não alinhar claramente o escopo com a direção;
• começar a investigar muita gente ao mesmo tempo, sem foco;
• não registrar por escrito as solicitações da empresa;
• fazer acusações sem prova concreta;
• subestimar o conhecimento técnico de funcionários envolvidos em fraude;
• ignorar riscos de retaliação interna (ameaças, sabotagem).

8.9. Checklist da investigação corporativa

• ✔ Reunião inicial com direção/jurídico;
• ✔ Definição de escopo, prazos e limites de acesso;
• ✔ Contrato formal detalhando objeto e confidencialidade;
• ✔ Mapeamento de setores, horários e pessoas-chave;
• ✔ Observação de rotina (ponto fixo, perímetro, movimentação de mercadorias);
• ✔ Análise documental básica (estoque, vendas, ponto, reembolso);
• ✔ Entrevistas internas discretas;
• ✔ OSINT corporativo quando aplicável;
• ✔ Elaboração de relatório técnico, com cronologia e anexos;
• ✔ Reunião de devolutiva com direção e jurídico.

8.10. Conclusão do Capítulo 8

As investigações corporativas colocam o detetive particular em contato direto com temas como fraude, desvio de patrimônio, compliance, clima organizacional e responsabilidade civil.

Para atuar com credibilidade nessa área, o profissional precisa:

• respeitar normas internas e a legislação;
• atuar em sintonia com o jurídico e o RH;
• ser absolutamente discreto;
• entregar relatórios objetivos e sustentáveis tecnicamente;
• manter postura neutra, sem “caça às bruxas”.

No próximo capítulo, o foco será a prova técnica e a cadeia de custódia, mostrando como garantir que tudo o que foi apurado possa, de fato, ser utilizado com segurança em processos administrativos e judiciais.